玩加电竞官网大有能源(600403)：河南大有能源股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

　　玩加电竞玩加电竞玩加电竞（1）主持人宣布会议开始； （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数 及占总股本的比例。

　　（1）工作人员宣读本次股东大会审议的11项议案； （2）听取独立董事述职报告； （3）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员 回答。

　　（2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决； （3）计票人统计表决结果。

　　主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会 议记录和决议。

　　事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《河南大有能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，切实履行董事会各项职责，严格执行股东大会的各项决议玩加电竞官网，充分发挥了董事会在公司治理中的作用。全体董事忠实、勤勉履职，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将 2023年度工作

　　所有会议召集、召开及表决程序符合法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法有效。会议召开情况具体如下：

　　1.关于《河南大有能源股份有限公司2022年度董事会工 作报告》的议案 2.关于《河南大有能源股份有限公司2022年度总经理工 作报告》的议案 3.关于《河南大有能源股份有限公司2022年度独立董 事述职报告》的议案 4.关于《河南大有能源股份有限公司2022年度财务决 算报告》的议案 5.关于《河南大有能源股份有限公司2022年年度报告》 及其摘要的议案 6.关于河南大有能源股份有限公司2022年度利润分配 预案的议案 7.关于《河南大有能源股份有限公司2022年度内部控 制评价报告》的议案 8.关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日 常关联交易预计的议案 9.关于续聘会计师事务所的议案 10. 关于会计政策变更的议案 11.关于计提减值准备的议案 12.关于公司2023年度融资方案的议案 13.关于修订《河南大有能源股份有限公司投资者关系 管理工作制度》的议案 14.关于《河南能源集团财务有限公司风险持续评估报 告》的议案 15.关于召开河南大有能源股份有限公司 2022年年度 股东大会的议案

　　1.关于补选独立董事的议案 2.关于续聘常年法律顾问的议案 3.关于召开河南大有能源股份有限公司2023年第一次临 时股东大会的议案

　　1.关于选举公司第九届董事会董事的议案 2.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 3.关于召开河南大有能源股份有限公司2023年第二次

　　1.关于选举公司第九届董事会董事长的议案 2.关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案 3.关于聘任总经理的议案 4.关于聘任董事会秘书的议案 5.关于聘任高级管理人员的议案 6.关于聘任证券事务代表的议案

　　1.关于《河南大有能源股份有限公司2023年半年度报告》 及其摘要的议案 2.关于《河南能源集团财务有限公司2023年半年度风险 持续评估报告》的议案

　　1.关于修订《河南大有能源股份有限公司章程》的议案 2.关于放弃储配交易公司30%股权优先购买权的议案 3.关于召开河南大有能源股份有限公司2024年第一次 临时股东大会的议案

　　用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，依法依规对公司相关事项作出决策。公司董事会认真执行股东大会通过的各项决议，维护了公司和全体股东的合法权益。股东大会召开情况具体如下：

　　1、关于《河南大有能源股份有限公司2022年度董事会 工作报告》的议案 2、关于《河南大有能源股份有限公司2022年度监事会 工作报告》的议案 3、关于《河南大有能源股份有限公司2022年度财务决 算报告》的议案 4、关于《河南大有能源股份有限公司2022年年度报告》 及其摘要的议案 5、关于《河南大有能源股份有限公司2022年度利润分 配方案》的议案 6、关于《河南大有能源股份有限公司2022年度内部控 制评价报告》的议案 7、关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度

　　1.关于选举公司第九届董事会董事的议案 2.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 3.关于选举公司第九届监事会监事的议案

　　按照《公司章程》及各委员会工作细则召开会议，各委员会委员忠实、勤勉地履行义务，就相关事项进行研究，提出意见及建议，为公司董事会的科学决策、规范运作发挥了积极作用。2023年度，各专门委

　　工作制度》等有关规定，积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，不定期与公司管理层沟通交流，了解公司生产经营状况。报告期内，独立董事对公司日常关联交易和续聘会计师事务所等事项进行了事前审查，发表了事前认可意见；对公司日常关联交易、内控报告、利润分配、续聘会计师事务所、聘任高级管理人员等重大事项发表了客观、公正的独立意见；切实维护了公司和全体股东的合法权益。

　　司章程》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露定期报告和各类临时公告。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露定期报告4项，临时公告46项，

　　绩、经营状况、公司治理等问题，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，与投资者形成良性互动，增进投资者对公司的了解。

　　进行分配玩加电竞官网，共计分配利润 102，804.93万元。上述利润分配于2023

　　海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，本着对公司和全体股东负责的原则，忠实、勤勉地履职尽责，行使股东大会所赋予的各项职权，扎实做好董事会各项工作，推动公司业务稳健发展。

　　定，结合实际工作需要，及时筹备召开董事会会议、召集股东大会会议，认真贯彻股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施。

　　确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

　　公司规范运作的有关规定，进一步优化法人治理结构，完善公司内部控制体系， 推动落实公司各项决策部署， 构建高效的沟通决策机制， 提高董事会的工作效率和工作质量。

　　事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《河南大有能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、尽责地履行监督和检查职能，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，为促进公司规范运作发挥了积极作用。现将监事会在2023年度主要工作情况报告如下：

　　所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下：

　　案》《关于的议案》《关于及其摘要的议案》《关于河南大有能源股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》《关于的议案》《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关

　　联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提减值准备的议案》等9项议案。

　　召开监事会会议及日常监督等方式，对公司股东大会和董事会的召开情况、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职务情况等方面进行了监督。

　　议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会能够认真执时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

　　公司定期报告进行了审核。公司监事会认为公司财务制度健全完善、财务运行稳健玩加电竞官网、财务管理规范。公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；定期报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相

　　关规定；定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　核查。公司监事会认为，公司发生的关联交易定价公平合理，履行了必要的决策程序，相关信息披露及时充分，未发现有损害公司及股东利益的情况。

　　查，对公司内部控制的自我评价报告进行了审核。公司监事会认为公司建立了较为完善的内控制度，相关内部控制得到了有效执行，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，内部控制评价报告全

　　交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，依法独立行使职市公司监管规定的学习，持续推进监事会的自身建设，完善监事会的工作机制，从保护公司和全体股东的利益出发，充分发挥监事会检查监督的作用，促进公司持续、健康、稳定发展。

　　变的内外部经济环境，紧紧围绕公司发展总体目标，按照“稳增长、防风险、抓创新、树品牌”的工作总基调，以“管理提升快”为主线，以现金流管控的全面预算管理为抓手，创新管理、强化措施、狠抓落实，克服重重困难，为推动公司经济持续平稳运行做出了积极努力。

　　度作为会计年度，以权责发生制作为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

　　资产73.96亿元，资产负债率64.69%，累计未分配利润34.52亿元。

　　元，主要原因是按照河南能源债委会会议决议要求，公司在金融机构存量贷款融资成本降至同期LPR，另支付货款大部分是承兑直接支付，减少部分贴现利息所致。

　　部分矿井工作面接替影响，煤质较差，公司商品煤平均售价同比下降108.88元/吨，造成2023年经营业绩大幅度下滑。

　　231,078万元，2023年的实际发生额比预计少100,560万元。具体情况如下表：

　　接受关联人提供的 劳务服务、修理服 务、培训费、租赁 费、房屋托管费等。

　　注：河南能源指河南能源集团有限公司，义煤公司指义马煤业集团股份有限公司，焦煤公司指焦作煤业（集团）有限责任公司，鹤煤公司指鹤壁煤业（集团）有限责任公司，新疆公司指新疆豫能投资集团有限公司，贵州公司指贵州豫能投资有限公司，崤函电力指公司全资子公司供应有限责任公司，新义科技指河南新义矿业科技有限公司，物资采购中心指河南大有能源股份有限公司物资采购中心。义煤公司、焦煤公司、鹤煤公司、新疆公司、贵州公司均为河南能源控股子公司，新义科技为义煤公司全资子公司。

　　262,570.37万元。截至2023年12月31日,公司在财务公司存款余额为

　　159,434.28万元，其中活期存款余额159,157.33万元，保函保证金存款276.95万元,2023年度公司在财务公司无贷款业务发生。

　　余额不超过35亿元。贷款利率不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率，存款利率按照中国人民银行颁布的同期同类存款利率执行。

　　司”）与义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤公司”）之间的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》和《河南大有能源

　　股份有限公司章程》的规定，经双方友好协商，公司拟与义煤公司重新签订《关联交易与综合服务协议》。